鎖定外勞 賺匯兌手續費

〔記者楊政郡／台中報導〕透過地下匯兌匯錢到國外，可避開雙重匯差損失、銀行手續費支出及增進匯兌時效，不法業者紛紛鎖定外勞經營地下匯兌，賺取匯率價差！台中檢調破獲國內最大的外勞地下匯兌中心，這個由馬來西亞男子羅元森的森太公司、台籍段姓女友以及飛菲公司鄭姓女負責人經營的匯兌中心，三年多共匯出約五六六億台幣，羅元森等三人昨天被台中地檢署依違反銀行法起訴，面臨七年以上徒刑，七億餘元的不法所得將宣告沒收。

檢方偵辦期間聲押主嫌羅元森，但法官諭令交保候傳，而段女及鄭女檢方訊後請回。

違反銀行法 三人被起訴

起訴書指出，馬國男子羅元森在桃園市設立森太公司，另在新加坡設立ＢＢＫ公司（中文名稱為鵬泰匯款公司），羅男的段姓女友為森太總管理人，與飛菲公司鄭姓女負責人勾結，發現外勞透過銀行將薪資匯回該國，被抽取不少佣金，一○二年至一○五年十二月間，鎖定外勞進行新台幣與印尼盾、泰銖、披索、美元（越南外勞）的地下匯兌。

該公司除農曆年休假三天外，全年無休，提供比銀行更優惠條件，大賺匯兌手續費。

越南外勞以美元計算，還提供專人送到府（越南住處）服務，收費較高，如匯五○一至一千美元，收費台幣五四○元，如只是匯入越南的帳戶，一千美元收費台幣三百元、兩千美元收費台幣四百元，依此類推。

至於匯到泰國及印尼帳戶，以台幣十萬元收台幣五十至兩百元不等手續費，菲律賓則是台幣五萬元收台幣一百至二五○元不等手續費。

查扣500萬現金 餘將追繳

台中檢調一○五年底進行搜索，查出三年多來，該集團匯兌金額達台幣五六六億五九六二萬餘元，收取的手續費（不法利益）達七億一四五萬餘元，但現場僅查扣五百萬餘元現金。依刑法沒收新制，不法所得七億餘元應宣告沒收，不足額部分，日後可對兩公司及三名被告進行追繳或追徵。

文章轉自：地下匯兌7億佣金全沒收